霞浦警方侦破福建省今年首起“洗黑钱”案件！-霞浦一卡通

2018年6月2日，在上级公安机关的大力支持配合下，霞浦警方经营5个多月的公安部督办的一起毒品案件成功收网，抓获程某粦、钟某佃、黄某鑫等3名犯罪嫌疑人，缴获冰毒700克、液态冰毒100斤，查获大量制毒工具，收缴涉案资金21万余元、涉毒车辆2台。自此龙岩至霞浦的制贩毒网络被成功摧毁。这是霞浦警方今年开展“飓风肃毒2018”、“两打两控”工作以来取得的最突出战果，也是霞浦县公安局禁毒史上一次侦办抓捕非常成功的经典战役。

案情回顾
霞浦县公安局禁毒大队民警在该案件后续审查中发现，犯罪嫌疑人程某粦随身持有多家银行卡，民警进一步侦查发现其中有3张银行卡户主为张某花，且张某花与程某粦的银行卡在短期内有大额资金往来。办案民警敏锐地发觉可能存在洗钱嫌疑，许韵珊通过银行部门的配合侦查，锁定程某粦与张某花账户往来明细，基本断定属于洗钱犯罪。
10月11日邱小冬，犯罪嫌疑人张某花向霞浦县公安局禁毒大队投案自首，如实供述了自己在明知犯罪嫌疑人程某粦从事贩卖毒品的犯罪行为时，仍协助程某粦转移与其职业和财产状况明显不符的财物。
犯罪嫌疑人张某花的违法行为涉嫌洗钱罪，霞浦县公安局禁毒大队依法将案件移送霞浦县人民检察院审查起诉，霞浦县人民法院于2018年12月7日判决，犯罪嫌疑人张某花洗钱罪名成立，拘役3个月。

编辑：良雍 | 来源：禁毒大队
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